中国修订反洗钱法 及时监测新型洗钱风险
中新社北京11月8日电 (记者 谢雁冰 梁晓辉)十四届全国人大常委会第十二次会议8日通过修订后的反洗钱法。新法进一步明确洗钱的上游犯罪范围,及时监测与新领域、新业态相关的新型洗钱风险。
全国人大常委会法制工作委员会刑法室负责人指出,随着中国金融业的快速发展和反洗钱形势的不断变化,近年来反洗钱工作反映出新情况和新问题,需要通过修改法律予以解决,包括反洗钱监管协作配合有待加强,反洗钱义务机构的反洗钱能力不足,对新型洗钱风险监测防控以及对“地下钱庄”等违法犯罪活动防范打击力度有待加强等问题。此外,中国是金融行动特别工作组(FATF)成员,不断提升反洗钱工作国际化水平,加强反洗钱领域国际合作,也需要抓紧修改完善反洗钱法。
官方表示,修订后的反洗钱法适应反洗钱新形势新要求,进一步完善洗钱上游犯罪范围的表述,在保留洗钱上游犯罪七类重点犯罪类型的基础上,规定掩饰、隐瞒“其他犯罪”的犯罪所得及其收益的来源、性质也属于洗钱活动。新法对开展反洗钱工作做出准确指引,还明确预防恐怖主义融资活动适用反洗钱法的有关规定。
修订后的反洗钱法加强风险防控与监督管理。明确设立反洗钱监测分析机构,要求其健全监测分析体系,提高监测分析水平,按照规定反馈可疑交易报告使用情况。规定国务院反洗钱行政主管部门负责开展反洗钱资金监测,评估国家、行业面临的洗钱风险,及时监测与新领域、新业态相关的新型洗钱风险,并加强指导和支持反洗钱技术创新;明确反洗钱行政主管部门进行监督检查的措施、程序。
修订后的反洗钱法还完善反洗钱国际合作相关规定,要求根据实践情况完善各部门国际合作权限,规定外国国家、组织直接要求金融机构提交信息,扣划资金、资产的,不得擅自执行,以有效维护境内企业、个人的合法权益和国家金融安全。
新法自2025年1月1日起施行。(完) 【编辑:田博群】
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